В Саратове задержаны двое мужчин за незаконную банковскую деятельность

В Саратове задержаны два местных жителя, 36 и 35 лет, по подозрению в незаконной банковской деятельности. По информации ГУ МВД по Саратовской области, мужчины создали компанию, которая, согласно версии следствия, предоставляла нелегальные услуги по обналичиванию денежных средств.

Следствие утверждает, что деньги выводились через подконтрольные фирмы на фиктивных основаниях, а доход от их деятельности превысил 14 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемые получали процент от обналичиваемых сумм.

Кроме того, у полиции есть данные о причастности задержанных к схемам уклонения от уплаты налогов. В ходе обысков в офисах компании были обнаружены 350 печатей различных организаций, включая так называемые «фирмы-однодневки».

Расследование продолжается, и подозреваемые уже подписали обязательства о невыезде. Каждому из них может грозить до семи лет лишения свободы.